Французский игорный регулятор Autorité Nationale des Jeux (ANJ) потребовал от лицензированных операторов ужесточить контроль за соблюдением норм противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT). Данное предупреждение последовало за первым в истории регулятора случаем передачи дела лицензированного оператора в Национальную комиссию по санкциям (NSC) Франции в 2025 году. Поводом стали нарушения процедур замораживания активов и ненадлежащая отчетность по подозрительным транзакциям. Комиссия NSC подтвердила нарушения и оштрафовала оператора примерно на 20 000 евро, а также вынесла условный запрет на операционную деятельность сроком на два месяца. Аналогичное наказание понесено бывшим сотрудником, в то время как экс-руководитель отдела комплаенс получил меньший штраф в 5 000 евро и запрет на занятие руководящих должностей. По заявлению ANJ, операторы обязаны внедрять надежные системы верификации и нанимать достаточное количество специалистов для идентификации клиентов из санкционных списков. Регулятор подчеркнул важность предотвращения открытия счетов и ставок для таких лиц. В случае выявления запрета после создания аккаунта средства должны немедленно блокироваться с уведомлением Министерства экономики. Ведомство намерено усилить проверки в отношении требований AML и требует от компаний пересмотреть алгоритмы скрининга клиентов, процессы эскалации, обучение персонала и системы отчетности.
ANJ призывает французских операторов усилить меры борьбы с отмыванием денег
