Компания NSX Group, владеющая брендом Betnacional, стала объектом масштабного расследования в Бразилии по обвинениям в уклонении от уплаты налогов, незаконном выводе капитала и отмывании денег. Федеральная налоговая служба и Федеральная прокуратура (MPF) провели спецоперацию под названием Shadow Game, в рамках которой были выполнены ордера на обыск и выемку документов в офисах компании в Жуан-Песоа, Ресифи и Сан-Паулу.
По данным следствия, операция сосредоточена на финансовых и налоговых нарушениях, которые якобы имели место как до, так и после официального регулирования беттинг-сектора в стране. В 2025 году оборот платформ группы превысил 5 млрд бразильских реалов (около $964,2 млн). Напомним, что международный гигант Flutter владеет 56% акций NSX.
Следователи полагают, что до внедрения полноценного регулирования руководство создало фиктивную компанию на Кюрасао для маскировки того факта, что реальное управление платформами велось из Бразилии. В схеме также использовались финтех-компании, транзитные счета и фиктивные расходы для сокрытия движения средств и бенефициаров.
Налоговые органы инициировали 11 проверок с целью доначисления налогов и потенциального возврата в бюджет около 300 млн реалов. Представители NSX Group подтвердили визит налоговых органов и заявили о готовности полностью сотрудничать со следствием, подчеркнув при этом высокие стандарты корпоративного управления материнской компании Flutter Entertainment.