На прошлой неделе стало известно, что Venetian согласовал штраф в размере 7,2 миллиона долларов за нарушения в области борьбы с отмыванием денег с Комиссией по контролю за азартными играми Невады. Эти нарушения связаны с незаконным букмекером Мэтью Бойером и охватывают как текущего владельца, Apollo Global Management, так и предыдущего владельца, Las Vegas Sands. Скандал с Бойером стал кульминацией довольно бурного последнего десятилетия для крупнейшего оператора казино в мире.
Когда Sands продала Venetian компании Apollo в 2021 году, это стало формальным выходом компании с рынка, названного в ее честь. Оператор теперь сосредоточен исключительно на Макао и Сингапуре после неудачных попыток расширения в США в Техасе и Нью-Йорке. Sands по-прежнему имеет штаб-квартиру в Лас-Вегасе, но ее казино проданы, а цифровое подразделение, которое базировалось в Лас-Вегасе, было закрыто в прошлом году.
По данным расследования комиссии, Бойер, который с 1999 года, года открытия Venetian, был постоянным клиентом казино, стал центром $34 миллионов штрафов за нарушения AML в четырех операторах Лас-Вегаса. Однако основная часть нарушений AML произошла в период с 2019 по 2021 год, в конце владения Sands.
Казино не смогло подтвердить источник его средств, начиная с 2019 года, и не запретило ему играть до 2024 года, когда Apollo уже взял на себя управление. В период с 2019 по 2021 год Бойер совершил 30 поездок в Venetian, внес $22,3 миллиона и проиграл $3,6 миллиона, согласно данным NGCB. Эти факты добавляют к длинному списку негативных событий для Sands в годы, предшествующие продаже Venetian.
Комиссия по контролю за азартными играми Невады отказалась комментировать ситуацию до ее рассмотрения Комиссией по азартным играм Невады. Sands не ответила на запрос о комментарии к этой статье.
Случай Бойера аналогичен делу Е Гона
К моменту возвращения Бойера в Venetian в 2019 году он уже был одним из крупнейших незаконных букмекеров в США. Он наиболее известен как букмекер Иппеи Мизухары, бывшего переводчика Шохея Охтани, который присвоил миллионы долларов у звезды MLB, чтобы делать ставки у Бойера.
Сначала хост Sands выразил "некоторые опасения" по поводу возвращения Бойера в казино, но внутренний обзор затем уменьшил эти опасения и позволил ему играть, согласно NGCB. Расследование комиссии также показало, что отчет о повышенной должной осмотрительности от третьей стороны в 2021 году снова вызвал опасения, которые были проигнорированы, а хост Бойера к тому времени имел "фактические знания" о его букмекерской деятельности, но не сообщил об этом.
Эти выводы становятся более значительными, если добавить их к делу 2013 года, связанному с другим сомнительным клиентом — предполагаемым наркоторговцем Женли Е Гоном. Гон, который был экстрадирован в Мексику в 2016 году по обвинениям в торговле наркотиками, был "самым крупным игроком, ставившим наличные деньги, который когда-либо посещал Venetian-Palazzo", когда он часто бывал в казино в начале 2000-х, согласно федеральным прокурорам.
Как и в случае с Бойером, Sands не смогла должным образом проверить Гона и его средства — в частности, компания не подала достаточное количество отчетов о подозрительной деятельности, когда Гон перевел примерно $45 миллионов и внес $13 миллионов в виде кассовых чеков в Venetian между 2005 и 2007 годами. Ни один SAR не был подан до окончания этого периода, в апреле 2007 года.
В конечном итоге Sands конфисковала $47,4 миллиона в пользу правительства США в 2013 году в связи с делом Гона, избежав уголовного преследования. В то время прокуроры заявили, что Sands "предприняла обширные усилия для улучшения своей внутренней программы соблюдения", что было указано как причина, по которой уголовные обвинения не были выдвинуты.
Рейд вмешался в дела Sands
В заявлении, объявляющем о конфискации Гона, прокурор США Андре Биротт Jr. заявил, что Sands "столкнулась с реальной возможностью федерального уголовного дела" до соглашения о не-преследовании. Годы спустя, теперь кажется, что Sands и основатель Шелдон Адельсон использовали свои связи, чтобы помочь обеспечить этот результат.
Гарри Рейд, многолетний сенатор Невады, который был лидером большинства в Сенате, когда дело Гона было завершено, каким-то образом помог компании, согласно электронным письмам, опубликованным журналистом и биографом Рейда Джоном Ралстоном.
В день, когда была объявлена конфискация, заместитель Рейда Дэвид Крон переслал ему это объявление. Рейд ответил: "Без моей помощи этого бы не произошло. Посмотрим, оценят ли это." Крон затем спросил сенатора: "Знает ли Адельсон, что ты сделал?", на что Рейд ответил: "Да, он позвонил мне вчера вечером."
Оба, Рейд и Адельсон, скончались в 2021 году в возрасте 82 и 87 лет соответственно.
Дебакл Бернетта-Лаксальта
Между делами Гона и Бойера произошел еще один громкий скандал, связанный с Sands и политикой Невады. Он начался в 2010 году, когда бывший CEO Sands China Стивен Джейкобс подал иск о незаконном увольнении против компании, утверждая, что Адельсон оказывал на него давление, чтобы использовать "рычаги" против чиновников китайского правительства.
В 2015 году Sands попросила NGCB подать амicus brief от ее имени в продолжающемся иске. Sands снова попросила в 2016 году, и после того, как комиссия снова отказалась, тогдашний генеральный прокурор Невады Адам Лаксальт встретился лично с тогдашним председателем NGCB, генеральным прокурором Бернеттом, чтобы попытаться убедить Бернетта подать этот бриф. Бернетт тайно записал разговор и поделился им с федеральными властями, что запустило масштабное расследование по политической этике.
"На мистера Лаксальта было оказано много давления, чтобы Комиссия по контролю за азартными играми подала amicus, и он действительно просил нас подать этот amicus, и я сказал нет," — рассказал Бернетт регуляторам на слушании по лицензированию в марте этого года. "Я был крайне горд этой ситуацией и тем, как она была разрешена."
2016 год стал дорогим для Sands. В течение двух месяцев с апреля по май компания:
- Урегулировала иск Джейкобса на сумму "более 75 миллионов долларов", согласно отчету Wall Street Journal.
- Заплатила штраф в размере 2 миллионов долларов регуляторам Невады за нарушения, связанные с делом Гона, а также за бухгалтерские ошибки, связанные с китайским консультантом.
- Заплатила дополнительный штраф в размере 9 миллионов долларов Комиссии по ценным бумагам и биржам за бухгалтерские ошибки. Sands имела "неточные книги и записи" на сумму 62 миллиона долларов, выплаченные консультанту, чтобы "скрыть роль компании в определенных бизнес-транзакциях", согласно SEC.
В заявлении после штрафа от SEC Адельсон заявил, что Sands стремится к созданию "программы соблюдения мирового класса, которая основывается на тех сильных политиках, которые у нас уже есть".