Регулирующие органы Бразилии предписали банкам и платежным системам закрывать счета нелегальных гемблинг-операторов в течение одного дня. 14 сентября 2026 года суперинтенденция опубликовала ордонанс SPA/MF 2,750, пришедший на смену правилам от марта 2025 года. Финансовые организации и платежные инициаторы обязаны отслеживать операции нелегальных операторов ставок.
Получив от SPA уведомление о незаконной игорной деятельности, организации должны в течение суток закрыть указанный счет и прекратить выплаты таким операторам. Кроме того, в двухдневный срок необходимо отчитаться перед SPA.
В документе приведен перечень признаков игорных транзакций:
- Множественные мелкие переводы
- Значительный рост объемов операций
- Подозрительная активность владельца счета
- Использование терминов вроде ставок, бонусов, выплат и т.д.
- Изменение ключей Pix, QR-кодов и платежных ссылок
- Использование счетов третьих лиц для переводов.
Новые правила дополняют налоговое законодательство Бразилии: финансовые организации могут нести ответственность за налоги нелегальных операторов, если вовремя не прекратят осуществлять платежи. По данным Министерства финансов Бразилии, с октября 2024 года в стране было заблокировано более 50 000 нелегальных сайтов ставок. На адаптацию систем у банков есть 30 дней.