По данным CNN Brasil и G1, бразильский юрист Виллер Томас в течение 2025 года сгенерировал оборот ставок примерно в €886 млн на платформе Blaze, что стало рекордным индивидуальным показателем по результатам анализа Министерства финансов.
Федеральный суд Бразилии расследует возможное отмывание денег с участием Томаса, его компаний и кандидата в президенты Флавиу Болсонару. Секретариат по призам и ставкам подготовил 25-страничную техническую записку, согласно которой оборот Томаса почти вдвое превысил показатель игрока, занявшего второе место. Указанный оборот представляет собой общую сумму размещенных ставок, включая выигрыши и повторные пари, а не новые депозиты.
Сообщается, что за год на аккаунт Томаса в Blaze поступило более €45,7 млн депозитов, а выведено было около €35,4 млн. При этом служба риск-мониторинга Blaze классифицировала учетную запись юриста как «средний риск», хотя в ведомстве считают, что объем и характер транзакций требуют критической оценки.
В октябре прошлого года Томас совершил 14 депозитов на общую сумму около €1,24 млн, а на следующий день сделал как минимум 12 выводов средств за 18 минут на сумму около €1,06 млн. Анализ ставит под сомнение эффективность AML-мер оператора, однако это не означает доказательства вины Томаса или умышленного участия Blaze в незаконных операциях. Сам юрист настаивает, что все транзакции прозрачны и отслеживаются с его банковского счета.
18 октября Верховный федеральный суд Бразилии начал расследование в отношении Томаса и Флавиу Болсонару. Поводом стали обнаруженные полицией электронные письма, указывающие на то, что Болсонару мог иметь доступ к банковскому счету американской компании Томаса Alcazar Holdings. Фигуранты дела отрицают бизнес-сотрудничество, называя свои отношения дружескими, а расследование продолжается.