Игорный совет Кюрасао (CGA) совместно с Центральным банком Кюрасао и Синт-Маартена (CBCS) и Финансовой разведкой (FIU) объявил о новых положениях об идентификации и верификации без физического контакта. Новые правила призваны ужесточить борьбу с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма.
Регламент позволяет осуществлять удаленную верификацию клиентов, приравнивая таких пользователей к клиентам при личной встрече. Это обеспечивает соответствие юрисдикции требованиям директив FATF и нормам ЕС в сфере AML, что должно повысить репутацию Кюрасао как надежного игорного центра и улучшить стандарты защиты игроков.
Новые правила вступили в силу 21 августа. Операторы, у которых уже внедрены системы удаленного онбординга, обязаны привести их в полное соответствие с требованиями до 1 мая 2027 года, предоставив доказательства работы в этом направлении. Компании, только планирующие запуски, должны сразу соблюдать новый регламент.
CGA рекомендует операторам тщательно проанализировать новые нормы, обновить внутренние процессы и внедрить необходимые изменения в свои программные решения.