Полиция Эсватини сообщила Высокому суду, что расследование дел об нелегальных азартных онлайн-играх переросло в масштабное международное разбирательство о мошенничестве и организованной преступности. К делу подключился Интерпол.
Детектив-констебль Нтокозо Дламини из Отдела по борьбе с организованной преступностью подал официальное заявление в суд. В документе указано, что материалы из мессенджеров Telegram и WhatsApp, изъятые с сотен электронных устройств, указывают на возможные связи преступного синдиката с высокопоставленными политиками, а также сотрудниками полиции и миграционной службы. В настоящее время криминалисты изучают более 400 гаджетов.
В рамках операции First Light 2026, координируемой Интерполом, в Эсватини ранее было изъято 240 устройств и арестовано 82 человека. Полицейские провели рейды в Мбабане и Эзулвини, включая отель Castle Hotel, который служил одним из командных центров синдиката.
Расследование началось в марте 2026 года как внутреннее дело об иммиграционных нарушениях и нелегальном игорном бизнесе. Тогда правоохранители арестовали 146 иностранных граждан (включая выходцев из Китая, Тайваня, Индонезии, Камбоджи и Бразилии) и изъяли 313 устройств. Фигурантам предъявили обвинения по законам об игорном контроле, отмывании денег и иммиграции.
Позднее выяснилось, что группировка управляла нелегальными платформами из Эсватини, нацеливаясь на жертв в Бразилии и Индии. Доходы конвертировались в криптовалюту (преимущественно USDT) и выводились через финансовые институты Абу-Даби и США обратно в Эсватини.
В ходе операции также была раскрыта схема с вымогательством: преступники выдавали себя за агентов бразильской федеральной полиции во время видеозвонков, заставляя жертв подписывать поддельные соглашения о конфиденциальности и переводить средства на счета «для сохранности». Интерпол выявил около 40 пострадавших граждан Бразилии.
На фоне расследования Национальное комиссариат полиции потребовал от Министерства туризма и охраны окружающей среды временно заморозить выдачу новых игорных лицензий во избежание проникновения криминала в сектор. Парламентарии также призывают к ужесточению регулирования и проверке возможных связей политиков с организаторами нелегального бизнеса.