Европейский Союз готовится к запуску гармонизированных правил по борьбе с отмыванием денег (AML) для операторов азартных игр в рамках нового законодательства, касающегося отмывания денег и финансирования терроризма. Впервые в истории законодательства ЕС определение азартных игр будет унифицировано по всему ЕС, а также будет установлено общее определение операторов азартных игр как субъектов, подлежащих законам AML. Согласно новому регламенту, операторы азартных игр должны будут проводить проверку клиентов, контролировать финансовые операции и выявлять риски отмывания денег. Хотя вышеупомянутые меры существовали в других формах, это может стать первым случаем, когда они будут кодифицированы на уровне ЕС. В отличие от предыдущих директив, данный регламент будет непосредственно применим во всех странах ЕС, обеспечивая однородный режим AML. Тем не менее, это не означает, что будет принято общее регулирование на уровне ЕС. Каждое государство-член будет свободно регулировать, какие азартные продукты разрешены и каковы условия лицензирования. Юридический эксперт Терренс Кассар отметил, что установление общего определения азартных услуг и унификация обязательств могут стать первым шагом к будущему законодательству об азартных играх в Европе.
ЕС вводит единые правила по борьбе с отмыванием денег для операторов азартных игр
