Французский игорный регулятор ANJ опубликовал практическое руководство для лицензированных онлайн-операторов, призванное помочь лучше выявлять различные виды мошенничества, фиксировать нарушения и реагировать на них. Документ был выпущен после консультаций с участниками рынка и игорным омбудсменом.
Хотя руководство не вводит новых юридических обязанностей, оно детализирует соблюдение существующих правил AML и противодействия мошенничеству, фактически ужесточая операционные требования для операторов. Документ разъясняет спорные вопросы, касающиеся закрытия аккаунтów, удержания или возврата средств, аннулирования ставок и перераспределения призовых в турнирах, полученных мошенническим путем.
ANJ выделила шесть ключевых категорий мошенничества: кража личных данных, платежное мошенничество и чарджбеки, читерство в играх, манипуляции со средствами (money-dumping) и влияние на спортивные события. Для каждой категории регулятор описал правовые нормы и рекомендовал практические меры, включая двухфакторную аутентификацию для вывода средств и использование строгой доказательной базы (IP-адреса, логи устройств, время подключения), которую признают французские суды.
Кроме того, регулятор продолжает уделять особое внимание вопросам безопасности и защиты игроков. Ранее в этом июле ANJ оштрафовала неназванного оператора на 500 000 евро за ненадлежащую идентификацию проблемных игроков.