Игорный совет Мальты (MGA) пришел к выводу, что низкое количество отчетов о подозрительных ставках (Suspicious Betting Reports) от лицензиата само по себе не доказывает, что оператор плохо контролирует свои рынки. Регулятор опубликовал результаты тематического обзора, изучив компании, которые подавали очень мало отчетов или не подавали их вовсе с момента вступления в силу новых правил.
Согласно объявлению MGA, проверка охватила B2B- и B2C-лицензиатов и оценивала, как они выявляют, оценивают и эскалируют возможные проблемы с честностью спорта (integrity issues). Полевые исследования проводились со второго по четвертый квартал 2025 года в формате встреч с надзорными органами и анализа документов.
Почему показатели оказались низкими?
В 23-страничном отчете отмечается, что низкие показатели объясняются главным образом жестким управлением рисками. Многие операторы установили строгие лимиты на ставки, придерживались консервативной линейки рынков и убирали события, наиболее уязвимые для манипуляций (например, молодежные соревнования).
Вторым фактором стала сильная зависимость от сторонних мониторинговых организаций. В таких схемах внутренние расследования обычно начинались только после сигнала от партнера. Кроме того, проверка выявила, что некоторые международные группы не знали, что подозрительную активность игроков по их мальтийской лицензии также необходимо报告 на Мальту. Регулятор помог устранить это недопонимание.
Несоответствие документации практике
Хотя у всех проверенных компаний имелись процессы эскалации, регулятор обнаружил большие различия в их формализации. В письменных регламентах редко прописывалась роль ключевой функции комплаенса (Key Compliance Function), хотя на практике именно эти сотрудники занимались отчетностью. В ряде случаев отсутствовали задокументированные алгоритмы перехода от обнаружения к составлению отчета.
Среди лучших практик регулятор выделил инструменты мониторинга в реальном времени, тесное взаимодействие команд риск-менеджмента, трейдинга и комплаенса, а также проверки, предотвращающие ставки спортсменов на собственные события.
Отсутствие четкого определения «подозрительности»
Операторы просили регулятора дать более четкие руководства и пороги того, что считать подозрительной активностью. MGA ответил, что предпочитает гибкий подход, так как жесткие рамки могут отбить у компаний желание передавать данные на проверку.
MGA будет отслеживать прогресс в рамках текущего надзора и использовать результаты обзора при формировании будущих рекомендаций.