Комиссия по алкоголю и азартным играм Онтарио (AGCO) оштрафовала оператора NorthStar Gaming на $100 000 за невыполнение обязательных мер по борьбе с отмыванием денег (AML) в отношении игрока из категории повышенного риска.
Как установил регулятор, аккаунт пользователя классифицировался как высокорисковый из-за его профессиональной деятельности. В марте 2024 года игрок превысил установленный лимит депозитов в $25 000, что должно было активировать дополнительные процедуры по проверке происхождения средств. Однако NorthStar Gaming не провела необходимые проверки, в результате чего клиент продолжал вносить крупные суммы на протяжении более чем года. К июню 2025 года общая сумма депозитов этого игрока достигла почти $190 000.
В AGCO отметили, что оператор не идентифицировал должным образом риски, не внедрил дополнительные меры контроля и игнорировал тревожные сигналы, несмотря на техническую возможность отслеживать транзакции.
«Операторы — это первая линия защиты от преступной деятельности на рынке гемблинга Онтарио. Меры AML должны работать на практике, а не только на бумаге», — заявила доктор Карин Шнарр, генеральный директор и регистратор AGCO.
Компания NorthStar Gaming имеет право обжаловать штраф в Трибунале по апелляциям на выдачу лицензий в течение 15 дней с момента получения предписания.