Филиппинская корпорация азартных игр и развлекательной деятельности (PAGCOR) предписала лицензированным операторам азартных игр усилить свои меры по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, объявив, что игорная индустрия страны находится под высоким риском незаконной деятельности.
На 13 июля PAGCOR заявила, что операторы должны использовать результаты второго анализа сектора казино в качестве основы для проведения своих внутренних оценок и соблюдения мер против отмывания денег.
Анализ был проведен 25 июня и охватывает период с 2021 по 2024 год.
В отчете говорится:
Сектор остается существенно подверженным доходам от серьезных преступлений, особенно в тех случаях, когда присутствуют высокие транзакции, наличные операции, VIP или джанкет-отношения, электронные игры, удаленные каналы или слабый контроль.
Несмотря на то, что PAGCOR оценил вероятность вовлечения сектора казино в отмывание денег как максимально высокую, а финансирование терроризма как средне-высокую, организация признала, что за последние годы не было выявлено ни одного случая такой деятельности в казино, регулируемых PAGCOR.
PAGCOR считает, что высокая вероятность отмывания денег связана с такими аспектами игорного бизнеса, как наличные транзакции, операции по обмену валюты, сделки с клиентами, представляющими высокий риск, многоуровневыми операциями и отсутствием согласованного сотрудничества между соответствующими сторонами.
PAGCOR поручила операторам пересмотреть и усилить процедуры проверки клиентов, верификацию источников средств, мониторинг транзакций и контроль за отношениями с VIP-клиентами, джанкетами, удаленными играми и клиентами с высокими ставками.