Федеральный суд Австралии обязал казино-оператора The Star выплатить штраф в размере более 260 млн австралийских долларов за систематические нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF). Согласно опубликованному решению, компания не поддерживала надлежащую программу AML/CTF и не осуществляла должный мониторинг клиентов в период с ноября 2016 по ноябрь 2022 года. По решению суда подразделение Star Sydney выплатит 195 млн (первый транш в размере 48,75 млн должен быть внесен до 25 ноября), а The Star Queensland — 65 млн (включая 16,25 млн до 25 ноября). Расследование велось финансовым регулятором AUSTRAC с конца 2022 года. Глава ведомства Брендан Томас заявил, что компания ставила прибыль выше соблюдения закона, допуская к игре высокорисковых клиентов и незаконные джанкеты без проверки источников средств. Суд установил, что из-за халатности оператора правоохранительные органы потеряли возможность отслеживать происхождение криминальных капиталов. Сама The Star Entertainment пока не дала официальных комментариев по поводу решения судьи.
Star Entertainment оштрафована на 260 млн австралийских долларов за нарушения AML
