Административный суд Швеции подтвердил штрафы за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) против Betsson, Snabbare и Spooniker, наложенные регулятором Spelinspektionen. Суд установил, что эти операторы не выполнили требования по проверке клиентов.
Это решение подтверждает решение регулятора о наложении штрафов и предупреждений в мае 2025 года после того, как было установлено, что три оператора не соблюдали правила проверки источника средств клиентов. Операторы утверждали, что регулятор строго интерпретировал правила AML.
Суд подтвердил наложение штрафов в размере 10 миллионов шведских крон (€906,700) на Spooniker, 6.5 миллионов шведских крон (€589,400) на Betsson и 5.5 миллионов шведских крон (€498,700) на Snabbare.
Согласно Spelinspektionen, операторы не провели достаточную проверку источника средств клиентов, и этот вывод основан на несоответствиях в значениях депозитов, сообщенных клиентами, по сравнению с их задекларированным доходом.
Процесс расследования основывался на анализе депозитов 50 клиентов, которые внесли наибольшие суммы в 2023 году в возрасте от 18 до 29 лет в рассматриваемых компаниях.
В одном случае один из клиентов Betsson внес депозиты на сумму 491,950 шведских крон через 163 транзакции с сентября по декабрь, при этом его задекларированный годовой доход составил 310,000 шведских крон. Хотя Betsson утверждал, что богатство этого человека может быть объяснено предыдущими выигрышами от азартных игр, регулятор установил, что источник средств не был проверен на удовлетворительном уровне.
Суд согласился с этой логикой и заявил, что компании должны проводить тщательные расследования источника средств всякий раз, когда подозреваются нарушения AML, что демонстрирует готовность Швеции поддерживать свою репутацию строгого правоприменения в области AML.