Шведский игорный регулятор Spelinspektionen выразил обеспокоенность по поводу предлагаемых изменений в национальное законодательство по борьбе с отмыванием денег (AML) в преддверии внедрения новых требований Европейского союза в июле 2027 года.
В целом ведомство поддерживает правительственные инициативы, однако предупреждает, что некоторые меры могут ослабить его надзорные полномочия и усилить нагрузку на ресурсы. Основные опасения касаются надзора за лотереями, доступа к информации, мер принуждения, финансовых штрафов и финансирования, необходимого для реализации новых правил.
Spelinspektionen выступает против разделения ответственности с муниципалитетами в сфере надзора за лотереями, опасаясь путаницы при сборе информации и применении мер принуждения. Ведомство также не согласна с отменой принудительных штрафов для компаний, не предоставляющих запрашиваемую документацию, и требует четких правил для инспекций помещений сторонних поставщиков услуг, работающих с игорными операторами.
Кроме того, регулятор поддерживает штрафы в размере до 10% от оборота операторов, но сомневается, будут ли они соответствовать будущим стандартам Европейского управления по борьбе с отмыванием денег. Для реализации реформы ведомству потребуется дополнительное финансирование: 5 млн шведских крон в 2027 году и по 3 млн крон ежегодно начиная с 2028 года. Законопроект в Швеции еще не окончательно утвержден.