Федеральный суд Австралии вынес историческое решение по делу против The Star Entertainment Group, обязав оператора выплатить штраф в размере 260 миллионов австралийских долларов (около 182 миллионов долларов США) за грубые нарушения законов о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (AML/CTF).
Судья Мур постановила, что компания не смогла поддерживать надлежащую программу AML/CTF и должным образом мониторить клиентов для выявления и снижения рисков. В ходе расследования выяснилось, что The Star допускала к игре через «высокорисковые каналы» более 1200 клиентов без достаточной проверки источников средств, а также игнорировала подозрительные транзакции и связи с сомнительными джанкет-операциями, чей оборот превышал 1,4 миллиарда долларов.
Австралийский центр анализа транзакций и отчетности (AUSTRAC) охарактеризовал нарушения как системные и тяжелые. Глава ведомства Брендан Томас отметил, что компания ставила прибыль выше соблюдения закона, фактически управляя «частным казино внутри казино» с недостаточным контролем. Судья учла, что The Star ранее уже выплатила штрафы на общую сумму 200 миллионов долларов, а также столкнулась с приостановкой лицензий и назначением внешнего управляющего, что повлияло на итоговый размер текущего взыскания.