Против нескольких лиц выдвинуты новые уголовные обвинения в использовании инсайдерской информации для торговли на рынках прогнозов. В числе фигурантов — военнослужащий США, заключивший пари на военные действия, и сотрудник аудиторской компании KPMG, торговавший на квартальной отчетности публичных компаний.
Как сообщает The Wall Street Journal, американский военный делал успешные ставки на платформе Polymarket, касающиеся конфликтов в Иране и Венесуэле. Сотрудник KPMG обвиняется в использовании конфиденциальных данных для ставок на превышение прогнозов по прибыли конкретной публичной компанией. Сама компания KPMG пока не прокомментировала ситуацию.
Количество уголовных дел против пользователей Polymarket растет. Ранее аналогичные обвинения были предъявлены американскому солдату Ганнону Кену Ван Дайку и инженеру Google Микеле Спаньюоло, которых обвиняют в получении прибыли за счет инсайда на платформе. Кроме того, в Израиле были арестованы два офицера армии за ставки на события на Ближнем Востоке через тот же сервис.
Согласно отчету Anti-Corruption Data Collective, подозрения в инсайде падают на 152 аккаунта, получивших крупную прибыль на военных рынках Polymarket. Сама платформа заявила, что передала властям около 100 подозрительных учетных записей и ведет мониторинг нарушений.
В судебном разбирательстве адвокаты обвиняемых заявляют, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) превышает свои полномочия, классифицируя подобные рынки как свопы по Закону о товарных биржевых операциях (CEA), а также ставят под сомнение юрисдикцию американских ведомств в отношении международных платформ.