Осужденный незаконный букмекер Мэтью Бойер продолжает наносить ущерб Лас-Вегасу, даже после исключения из казино штата, так как казино Венетия согласилось на штраф в 7,2 миллиона долларов за нарушения правил противодействия отмыванию денег, связанных с Бойером.
Совет по контролю за азартными играми Невады подал соглашение о согласии, а также сопроводительную жалобу из четырех пунктов 25 июня. Первые сообщения о штрафе появились в Nevada Independent.
Это последнее расследование по делу Бойера почти идентично тем, которые касались Resorts World Las Vegas, MGM Resorts и Caesars Entertainment в прошлом году. Все четыре казино не смогли должным образом подтвердить источник средств Бойера. Кроме того, все четыре впоследствии не смогли запретить ему вход, несмотря на подозрения или, в некоторых случаях, прямые знания о его незаконной букмекерской деятельности.
Бойер признал себя виновным по обвинениям, связанным с отмыванием денег и подачей ложных налоговых деклараций в августе 2024 года и с тех пор был освобожден из федеральной тюрьмы. В апреле его внесли в черный список Невады, что может запретить ему вход в казино штата на всю жизнь.
Согласно жалобе, Бойер играл в Венетии с 1999 по 2024 год, хотя расследование в основном касалось периода с 2019 по 2024 год. Этот период охватывает как текущего владельца казино, Apollo Global Management, так и его предыдущего владельца, Las Vegas Sands. Apollo приобрела операции Венетии у Sands за 2,25 миллиарда долларов в 2021 году, сделка была закрыта в начале 2022 года.
Представители Венетии и NGCB указали, что не будут комментировать ситуацию до ее рассмотрения Комиссией по азартным играм Невады 20 августа. Sands отказалась от комментариев.
Венетия признала свою вину
Соглашение о согласии включает штраф в 7,2 миллиона долларов, а также семь условий лицензии, связанных с AML, с которыми согласилась Венетия. К ним относятся дополнительные тренинги для сотрудников, периодические обзоры своих протоколов AML и частое сотрудничество с советом. Политика AML казино будет пересмотрена и улучшена в соответствии с действующими законами и правилами, говорится в соглашении.
Сумма штрафа, похоже, связана с прибылью казино от Бойера. Согласно жалобе, Бойер совершил около 30 поездок в Венетию с 2019 по 2021 год, внеся 22,3 миллиона долларов и проиграв 3,6 миллиона долларов за это время. Его игра продолжалась на более низком уровне после этого периода, но сумма в 7,2 миллиона долларов будет удвоением прибыли в 3,6 миллиона долларов.
Когда Caesars был оштрафован на 7,8 миллиона долларов в прошлом году, регуляторы объяснили, что это было утроением прибыли компании в 2,6 миллиона долларов от букмекера. Это было сделано, чтобы развеять любые представления о том, что незаконные доходы компаний превышают их штрафы.
Примечательно, что Венетия признала "каждое обвинение, изложенное в жалобе", говорится в соглашении. MGM и Caesars также признали свою вину в своих делах Бойера, тогда как Resorts World этого не сделала.
Хост имел "фактические знания" о букмекерстве Бойера
Четыре пункта против Венетии, связанные с Бойером, включают:
- Неспособность установить источник средств Бойера
- Неспособность запретить ему вход на территорию
- Неспособность хоста Бойера сообщить об этом руководству
- Неспособность провести расследование
В пятницу Бойер ответил на соглашение в видео, опубликованном на его Facebook-аккаунте.
"Прежде всего, позвольте мне сказать, что я принял на себя ответственность. Я стоял перед федеральным судьей и отбывал свой срок в тюрьме", - сказал Бойер в посте. "Я не ищу оправданий, я не виню никого другого за свои решения".
Если соглашение против Венетии будет принято, четыре казино выплатят в общей сложности 34 миллиона долларов в виде штрафов в Неваде.
"Их собственные команды по соблюдению правил противодействия отмыванию денег проверили мои финансы, нашли красные флажки и позволили мне продолжать ставить", - добавил Бойер о казино.
Проблемы с источником средств
Несмотря на то, что он часто посещал казино почти 20 лет с 1999 по 2016 год, следователи заявили, что проблемы начались, когда Бойер вернулся в казино в апреле 2019 года. К тому времени он был одним из ведущих незаконных букмекеров в США и известным хайроллером по всему Лас-Вегасу. Хост казино якобы уведомил руководство в то время о том, что у него "есть некоторые опасения" относительно источника средств Бойера.
Внутренний обзор в мае того года развеял эти опасения, заявив, что не нашел "информации, которая помешала бы нам продолжать деловые отношения" с Бойером. Регуляторы заявили, что это было первым из нескольких "случаев недостатков контроля в Венетии, когда информация о подозрительной или незаконной деятельности в отношении Бойера была проигнорирована".
Жалоба также утверждает, что хост Бойера имел "фактические знания" о его букмекерской деятельности. Бойер якобы просил хоста в 2019 и 2020 годах о возможных рекомендациях для своей незаконной деятельности и обещал "позаботиться" о хосте в ответ.
Отношения букмекера с хостами хорошо задокументированы на протяжении различных расследований — в деле Resorts World это казино наняло жену Бойера, Николь, в качестве его личного хоста, что привело к дальнейшим штрафам.
Предупреждения о средствах никогда не учитывались
На протяжении всего своего времени в Венетии Бойер предоставлял несколько ложных сведений о своем источнике средств, включая связи с компанией по производству синтетической травы, медицинской компанией и другими фиктивными ставочными и недвижимыми предприятиями.
"С 2019 по 2024 год Венетия исследовала информацию о трудоустройстве, предоставленную Бойером, и регулярно не могла подтвердить эту информацию или отмечала, что информация о трудоустройстве была непоследовательной", - говорится в жалобе.
Казино даже заказало расширенный отчет о должной осмотрительности у третьей стороны в 2021 году, который отметил несколько проблем. Этот отчет "отметил банкротство Бойера в 2011 году, денежное решение против Бойера в 2012 году в пользу казино Лас-Вегаса и то, что основные активы Бойера состояли из недвижимости". Кроме того, третья сторона "оценивала источник богатства Бойера как значительную проблему и выявила отсутствие конкретной публичной информации о источнике дохода или текущем финансовом положении Бойера", говорится в жалобе.
Только в октябре 2023 года, когда Венетия узнала, что Бойер является объектом расследования Resorts World, казино прекратило принимать его ставки. Он был официально запрещен в марте 2024 года, за несколько месяцев до его признания виновным в федеральном суде.